Rationalisez votre parcours de conformité avec Crassula

Votre solution unique pour une documentation complète sur la conformité, adaptée à vos besoins.

Respect de la conformité VS unicité opérationnelle

Maintenez un équilibre parfait entre une conformité stricte et la préservation de l'essence unique de votre entreprise grâce à la documentation de conformité Crassula. Pas besoin de compromis - gardez toujours l'équilibre !

Présentation du paquet de documents de conformité Plan de développement

Collaborez avec les entreprises BAAS en toute confiance, rassurez-vous grâce à notre plan personnalisé d'élaboration des documents de conformité. Nous vous aidons à élaborer la documentation essentielle exigée par les sociétés BAAS, garantissant ainsi que vous êtes prêt à créer une impression favorable.

Service Features

Format de documentation personnalisable

Un ensemble complet de documents Word et Excel.
Des sections clairement mises en évidence pour les détails spécifiques au client en fonction de la configuration de votre projet.

Liste complète des documents

Politique de lutte contre le blanchiment d'argent (avec le thème des PPE)
Politique de sanctions
Politique de gestion des risques liés à la criminalité financière (lutte contre la corruption, dénonciation, etc.)
Procédure de diligence raisonnable à l'égard des clients
Procédure de suivi des transactions
Politique de lutte contre la fraude
Politique de contrôle de conformité
Politique de formation à la prévention de la criminalité financière

Un contenu adapté aux normes européennes et britanniques

Approche universelle adaptée aux marchés de l'UE et du Royaume-Uni.
Conçu pour les entreprises non réglementées qui ne relèvent pas directement de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Veiller au respect des normes de lutte contre la criminalité financière exigées par les partenaires.
Offre des recommandations concrètes adaptées aux activités spécifiques de votre entreprise.

*Documents élaborés dans les deux semaines suivant la signature du contrat

Conditions préalables pour les clients

Pour que la mise en œuvre et l'utilisation de ces documents soient couronnées de succès, les clients doivent :

AML

Disposer d'une équipe spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d'argent ou la lutte contre la criminalité financière.

Compétences et ressources

Posséder les compétences et les ressources nécessaires aux processus de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris le personnel informatique, les juristes, les logiciels et les systèmes.

Note importante

La possession de ces documents ne garantit pas l'intégration du partenaire. Une personnalisation adéquate, une communication cohérente et une bonne compréhension des risques liés à la FinCrime sont indispensables à la réussite du partenariat.

Pourquoi choisir le service de documents de conformité de Crassula ?

Expertise

Tirez parti de notre connaissance approfondie des plates-formes logicielles bancaires de base.

Solutions sur mesure

Des documents personnalisables qui correspondent à votre entreprise.

Transparence

Pas de coûts cachés ni de surprises. Un service de qualité pour tous nos clients.

Franchir une nouvelle étape vers l'excellence en matière de conformité

Prêt à équiper votre entreprise avec ce qu'il y a de mieux ?
Collaborons pour faire en sorte que votre documentation sur la conformité soit de premier ordre.

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