Agiliza el cumplimiento de la normativa con Crassula

Documentación de cumplimiento normativo lista para tu licencia, adaptada a tu modelo de negocio.

Cumplimiento de la normativa VS Singularidad operativa

Mantén un equilibrio perfecto entre el cumplimiento estricto y la preservación de la esencia única de tu empresa con la Documentación de Cumplimiento de Crassula. No hay necesidad de hacer concesiones: ¡mantenga siempre el equilibrio!

Presentación del Plan de Desarrollo del Paquete de Documentos de Cumplimiento

Colabora con las empresas BAAS con confianza, tranquilo con nuestro Plan de Desarrollo de Paquetes de Documentos de Cumplimiento personalizado. Te ayudamos a elaborar la documentación esencial exigida por las empresas BAAS, garantizando tu preparación para crear una impresión favorable.

Service Features

Formato de documentación personalizable

Un juego completo de documentos Word y Excel.
Secciones claramente resaltadas para detalles específicos del cliente según la configuración de tu proyecto.

Lista completa de documentos

Política AML (con el tema PEPs)
Política de sanciones
Política de gestión del riesgo de delitos financieros (antisoborno, corrupción, denuncia de irregularidades, etc.)
Procedimiento de diligencia debida con respecto al cliente
Procedimiento de seguimiento de las transacciones
Política de lucha contra el fraude
Política de control del cumplimiento
Política de formación para la prevención de la delincuencia financiera

Contenido adaptado a las normas de la UE y el Reino Unido

Enfoque universal adecuado para los mercados de la UE y el Reino Unido.
Destinado a las empresas no reguladas que no están sometidas directamente a la legislación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
Garantiza el cumplimiento de las normas contra la delincuencia financiera exigidas por los socios.
Ofrece recomendaciones prácticas adaptadas a las operaciones específicas de tu empresa.

*Documentos elaborados en un plazo de 2 semanas tras la firma del contrato

Requisitos previos para los clientes

Para que la aplicación y utilidad de estos documentos sea un éxito, los clientes deben:

AML

Disponer de un equipo dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales o la delincuencia financiera.

Competencias y recursos

Poseer la competencia y los recursos necesarios para los procesos de lucha contra el blanqueo de capitales, incluido el personal informático, los abogados, los programas informáticos y los sistemas.

Nota importante

La posesión de estos documentos no garantiza la incorporación del socio. La personalización adecuada, la coherencia en la comunicación y la comprensión de los riesgos de la delincuencia financiera son cruciales para el éxito de la asociación.