Modulr
Sicherstellung eines schnellen Onboardings mit einer Dokumentation, die mit den Compliance-Erwartungen von Modulr übereinstimmt.
Optimieren Sie Ihre Compliance-Reise mit Crassula
Ihre Komplettlösung für umfassende, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Compliance-Dokumente.
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Einhaltung der Vorschriften VS Operative Einzigartigkeit
Halten Sie mit der Crassula Compliance-Dokumentation ein perfektes Gleichgewicht zwischen der strikten Einhaltung von Vorschriften und der Bewahrung des einzigartigen Charakters Ihres Unternehmens. Keine Notwendigkeit für Kompromisse - immer im Gleichgewicht bleiben!
Einführung in den Entwicklungsplan für das Paket der Einhaltungsdokumente
Arbeiten Sie vertrauensvoll mit BAAS-Unternehmen zusammen und nutzen Sie unseren personalisierten Entwicklungsplan für Compliance-Dokumente. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung der von den BAAS-Unternehmen geforderten Unterlagen und garantieren Ihnen, dass Sie einen guten Eindruck hinterlassen werden
Service Features
Anpassbares Dokumentationsformat
- Ein vollständiger Satz von Word- und Excel-Dokumenten.
- Deutlich hervorgehobene Abschnitte für kundenspezifische Details entsprechend Ihrer Projektstruktur.
Umfassende Dokumentenliste
- AML-Politik (mit PEP-Thema)
- Sanktionspolitik
- Risikomanagementpolitik für Finanzkriminalität (Bekämpfung von Bestechung, Korruption, Whistleblowing und mehr)
- Verfahren für die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
- Verfahren zur Überwachung von Transaktionen
- Betrugspolitik
- Politik zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften
- FinCrime Prevention Schulungspolitik
Auf EU- und UK-Standards zugeschnittene Inhalte
- Universeller Ansatz für den EU- und den britischen Markt.
- Konzipiert für nicht regulierte Unternehmen, die nicht direkt unter die AML-Gesetzgebung fallen.
- Gewährleistet die Einhaltung der vom Partner geforderten Standards zur Bekämpfung der Finanzkriminalität.
- Bietet umsetzbare Empfehlungen, die auf die spezifischen Abläufe in Ihrem Unternehmen zugeschnitten sind.
*Dokumente werden innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsunterzeichnung erstellt
Voraussetzungen für Kunden
Für die erfolgreiche Umsetzung und den Nutzen dieser Dokumente müssen die Kunden:
AML
über ein spezielles AML- oder Anti-FinCrime-Team verfügen.
Kompetenz und Ressourcen
Sie verfügen über die notwendigen Kompetenzen und Ressourcen für AML-Prozesse, einschließlich IT-Personal, Anwälte, Software und Systeme.
Wichtiger Hinweis
Der Besitz dieser Dokumente ist noch keine Garantie für die Aufnahme von Partnern. Angemessene Anpassung, Konsistenz in der Kommunikation und Verständnis für FinCrime-Risiken sind entscheidend für eine erfolgreiche Partnerschaft.
Warum sollten Sie sich für Crassulas Dienst für Compliance-Dokumente entscheiden?
Fachwissen
Nutzen Sie unser umfassendes Wissen über Softwareplattformen für Kernbanken.
Maßgeschneiderte Lösungen
Anpassbare Dokumente, die zu Ihrem Unternehmen passen.
Transparenz
Keine versteckten Kosten oder Überraschungen. Nur Qualitätsservice für alle unsere Kunden.
Machen Sie den nächsten Schritt in Richtung Compliance Excellence
Sind Sie bereit, Ihr Unternehmen mit dem Besten auszustatten?
Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Compliance-Dokumentation erstklassig ist.
Nahtlose Integration mit führenden Lösungen
Vorgefertigt für die wichtigsten Plattformen
Ein maßgeschneidertes Paket von Compliance-Dokumenten, das den spezifischen Anforderungen der führenden Plattformen der Branche entspricht::
Railsr
Navigieren Sie mühelos durch Railsr's komplizierte Compliance-Landschaft mit unserer spezialisierten Dokumentation.
Clear.Bank
Richten Sie Ihre Abläufe nahtlos an den strengen Compliance-Standards der Clear.Bank aus.
OpenPayd
Navigieren Sie mühelos durch das OpenPayd-Ökosystem, indem Sie unsere fachmännisch erstellten Dokumente nutzen.
ConnectPay
Schließen Sie die Lücke zu erfolgreichen Partnerschaften mit Dokumenten, die auf die besonderen Anforderungen von ConnectPay zugeschnitten sind.