Modulr
Sicherstellung eines schnellen Onboardings mit einer Dokumentation, die mit den Compliance-Erwartungen von Modulr übereinstimmt.
Optimieren Sie Ihre Compliance-Prozesse mit Crassula
Ihre Komplettlösung für umfassende, auf Ihren Anwendungsfall zugeschnittene Compliance-Dokumente.
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Regulatorische Vorgaben und individuelle Geschäftsprozesse
Halten Sie mit der Crassula Compliance-Dokumentation ein perfektes Gleichgewicht zwischen der strikten Einhaltung von Vorschriften und der Bewahrung des einzigartigen Charakters Ihres Unternehmens. Keine Notwendigkeit für Kompromisse - immer im Gleichgewicht bleiben!
Ihr Plan zur Erstellung der Compliance-Dokumentation
Arbeiten Sie mit BaaS-Anbietern zusammen und nutzen Sie unseren individuellen Plan zur Erstellung Ihrer Compliance-Dokumentation. Wir unterstützen Sie dabei, die von den Anbietern geforderten Unterlagen vorzubereiten und Ihr Unternehmen überzeugend zu präsentieren.
Service Features
Anpassbares Dokumentationsformat
- Ein vollständiger Satz von Word- und Excel-Dokumenten.
- Deutlich hervorgehobene Abschnitte für kundenspezifische Details entsprechend Ihrer Projektstruktur.
Umfassende Dokumentenliste
- AML-Richtlinie einschließlich politisch exponierter Personen (PEP)
- Sanktionsrichtlinie
- Richtlinie zum Management von Finanzkriminalitätsrisiken, einschließlich Bestechungs- und Korruptionsprävention sowie Hinweisgeberschutz
- Verfahren zur Erfüllung der Kundensorgfaltspflichten
- Verfahren zur Überwachung von Transaktionen
- Richtlinie zur Betrugsprävention
- Richtlinie zur Überwachung der Compliance
- Schulungsrichtlinie zur Prävention von Finanzkriminalität
Auf EU- und UK-Standards zugeschnittene Inhalte
- Universeller Ansatz für den EU- und den britischen Markt.
- Konzipiert für nicht regulierte Unternehmen, die nicht direkt unter die AML-Gesetzgebung fallen.
- Gewährleistet die Einhaltung der vom Partner geforderten Standards zur Bekämpfung der Finanzkriminalität.
- Bietet umsetzbare Empfehlungen, die auf die spezifischen Abläufe in Ihrem Unternehmen zugeschnitten sind.
*Dokumente werden innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsunterzeichnung erstellt
Voraussetzungen für Kunden
Für die erfolgreiche Umsetzung und den Nutzen dieser Dokumente müssen die Kunden:
AML
über ein spezielles AML- oder Anti-FinCrime-Team verfügen.
Kompetenz und Ressourcen
Sie verfügen über die notwendigen Kompetenzen und Ressourcen für AML-Prozesse, einschließlich IT-Personal, Anwälte, Software und Systeme.
Wichtiger Hinweis
Diese Dokumente allein garantieren keine Annahme durch einen Partner. Eine angemessene Anpassung, konsistente Kommunikation und das Verständnis von Finanzkriminalitätsrisiken sind entscheidend für eine erfolgreiche Partnerschaft.
Warum sollten Sie sich für Crassulas Dienst für Compliance-Dokumente entscheiden?
Fachwissen
Nutzen Sie unser Fachwissen zu Core-Banking-Softwareplattformen.
Individuelle Lösungen
Anpassbare Dokumente, die zu Ihrem Unternehmen passen.
Transparenz
Keine versteckten Kosten oder Überraschungen. Nur Qualitätsservice für alle unsere Kunden.
Machen Sie den nächsten Schritt in Richtung Compliance Excellence
Sind Sie bereit, Ihr Unternehmen mit dem Besten auszustatten?
Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Compliance-Dokumentation erstklassig ist.
Reibungslose Integration mit führenden Lösungen
Vorgefertigt für die wichtigsten Plattformen
Vorgefertigtes Compliance-Dokumentenpaket, abgestimmt auf die Anforderungen führender Plattformen der Branche:
Railsr
Erfüllen Sie die Compliance-Anforderungen von Railsr mit unserer spezialisierten Dokumentation.
ClearBank
Richten Sie Ihre Abläufe reibungslos an den strengen Compliance-Standards von ClearBank aus.
OpenPayd
Navigieren Sie mühelos durch das OpenPayd-Ökosystem, indem Sie unsere fachmännisch erstellten Dokumente nutzen.
ConnectPay
Schließen Sie die Lücke zu erfolgreichen Partnerschaften mit Dokumenten, die auf die besonderen Anforderungen von ConnectPay zugeschnitten sind.