Cumplimiento y seguridad
Tenga confianza en la seguridad de su empresa. Las auditorías y certificaciones externas, la documentación y los compromisos legales ayudan a respaldar el cumplimiento de su empresa. Crassula mantiene el nivel 1 de PCI DSS con auditorías anuales y pruebas de penetración periódicas, escaneos internos trimestrales y actualizaciones del sistema.
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Incorporación de KYC/KYB
Con las comprobaciones automáticas KYC/KYB de Crassula, los perfiles de clientes, el almacenamiento de documentos y mucho más, siempre podrá confiar en sus clientes particulares y empresariales.
Sea cual sea el nivel de precaución adecuado para su empresa, Crassula le ayudará a establecer las verificaciones pertinentes de clientes o empresas y a limitar de forma flexible las operaciones con clientes.
Seguimiento de transacciones y clientes
Luche contra el fraude financiero y manténgase al día del cumplimiento de la normativa en el día a día. El sistema de Crassula facilita la gestión de perfiles de usuarios individuales y la detección de los riesgos potenciales asociados al blanqueo de capitales, el fraude, la evasión fiscal y otros delitos financieros.
Mantenga actualizada la información sobre sus solicitantes con los cambios en las listas de sanciones y listas de vigilancia de todo el mundo. Obtenga datos fiables de fuentes fidedignas, reduciendo el trabajo manual y protegiendo su empresa de la delincuencia.
Seguridad de nivel 1 PCI DSS
Confíe en la seguridad de su empresa. Crassula mantiene el nivel 1 de PCI DSS con auditorías anuales y pruebas de penetración periódicas, escaneos internos trimestrales y actualizaciones del sistema.
Notificaciones
No se pierda nada con las cómodas notificaciones de Crassula sobre verificación de nuevos clientes o aprobación previa de transacciones, documentos que caducan o mensajes nuevos.
Cuestionarios para los clientes
Evalúe más fácilmente los riesgos de los clientes solicitando datos y documentos adicionales a través de los cuestionarios para clientes de Crassula.
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