Defina reglas de verificación, control y monitorización según su enfoque de riesgo. Crassula está certificada en PCI DSS v4.0.1, con auditorías externas anuales, pruebas de penetración y análisis internos trimestrales.
Conecta servicios de verificación y screening, define los requisitos de alta y organiza la información que necesita tu equipo.
Establece los requisitos de verificación de personas y empresas para tu producto. Configura los flujos de los proveedores, las comprobaciones de documentos y de prueba de vida, y los niveles de verificación asociados a los límites del cliente.
Acompaña a los clientes durante la verificación con requisitos claros y un progreso fácil de entender. Detrás de la experiencia, tus políticas definen las comprobaciones, los proveedores y el proceso de revisión.
Conecta herramientas de screening y monitorización para evaluar los riesgos de clientes y transacciones. Mantén la información al día con comprobaciones de sanciones y listas de vigilancia, con responsabilidades de revisión definidas para tu equipo de cumplimiento.
Usa cuestionarios para solicitar a los clientes datos y documentos adicionales. Configura notificaciones de nuevas verificaciones, preaprobaciones de transacciones, documentos a punto de caducar y mensajes para que tu equipo responda desde el back office.
Elige las integraciones que encajan con tu programa, tu mercado y las capacidades que necesitas.
Inicia una solicitud de verificación de identidad con el proveedor que hayas configurado. Diseña la experiencia de alta en torno al ciclo de vida de la solicitud descrito en la API bancaria.
/api/clients/{clientId}/identification-requests// Start identity verification
const baseUrl = process.env.CRASSULA_BASE_URL;
const apiKey = process.env.CRASSULA_API_KEY;
const clientId = process.env.CRASSULA_CLIENT_ID;
const path = `/api/clients/${encodeURIComponent(clientId)}/identification-requests`;
const response = await fetch(`${baseUrl}${path}`, {
method: 'POST',
headers: {
Authorization: apiKey,
'Content-Type': 'application/json',
},
body: JSON.stringify({
"provider": "sumsub",
"type": "main"
}),
});
if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
const data = await response.json();# Start identity verification
import os
from urllib.parse import quote
import requests
base_url = os.environ["CRASSULA_BASE_URL"]
api_key = os.environ["CRASSULA_API_KEY"]
client_id = os.environ["CRASSULA_CLIENT_ID"]
path = f'/api/clients/{quote(client_id, safe="")}/identification-requests'
response = requests.post(
f"{base_url}{path}",
headers={"Authorization": api_key},
json={
"provider": "sumsub",
"type": "main"
},
timeout=30,
)
response.raise_for_status()
data = response.json()# Start identity verification
curl --request POST \
"${CRASSULA_BASE_URL}/api/clients/${CRASSULA_CLIENT_ID}/identification-requests" \
--header "Authorization: ${CRASSULA_API_KEY}" \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"provider": "sumsub",
"type": "main"
}'
Datos de cuenta, pagos SEPA, emisión de tarjetas, alta con KYC y cambio multidivisa en un solo producto financiero.
Leer caso de éxito
Pagos fiat y crypto, cambio multidivisa y cuentas de activos digitales sobre la infraestructura de Crassula.
Leer caso de éxitoLas preguntas que los equipos nos hacen antes de una primera llamada.
¿No encuentra su pregunta?Plantéela en una demo con nuestro equipo.Los límites pueden asociarse a niveles de verificación. Cuando un producto requiere otro nivel, los clientes aportan información adicional a través del flujo del proveedor correspondiente.
No. La verificación de identidad establece el resultado de verificación del perfil. Tu decisión de alta y tu política de provisión de cuentas determinan lo que ocurre después.
Revisa con Crassula la documentación de seguridad, las auditorías y los controles operativos como parte de tu proceso de due diligence.
Revisa con nuestro equipo las integraciones de verificación, las capacidades de monitorización y el recorrido del cliente.
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