Agilice el cumplimiento de la normativa con Crassula

Su solución integral para una documentación de cumplimiento exhaustiva y adaptada a sus necesidades.

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Cumplimiento de la normativa VS Singularidad operativa

Mantenga un equilibrio perfecto entre el cumplimiento estricto y la preservación de la esencia única de su empresa con la Documentación de Cumplimiento de Crassula. No hay necesidad de hacer concesiones: ¡mantenga siempre el equilibrio!

Presentación del Plan de Desarrollo del Paquete de Documentos de Cumplimiento

Colabore con las empresas BAAS con confianza, tranquilo con nuestro Plan de Desarrollo de Paquetes de Documentos de Cumplimiento personalizado. Le ayudamos a elaborar la documentación esencial exigida por las empresas BAAS, garantizando su preparación para crear una impresión favorable.

Service Features

Formato de documentación personalizable

  • Un juego completo de documentos Word y Excel.
  • Secciones claramente resaltadas para detalles específicos del cliente según la configuración de su proyecto.

Lista completa de documentos

  • Política AML (con el tema PEPs)
  • Política de sanciones
  • Política de gestión del riesgo de delitos financieros (antisoborno, corrupción, denuncia de irregularidades, etc.)
  • Procedimiento de diligencia debida con respecto al cliente
  • Procedimiento de seguimiento de las transacciones
  • Política de lucha contra el fraude
  • Política de control del cumplimiento
  • Política de formación para la prevención de la delincuencia financiera

Contenido adaptado a las normas de la UE y el Reino Unido

  • Enfoque universal adecuado para los mercados de la UE y el Reino Unido.
  • Destinado a las empresas no reguladas que no están sometidas directamente a la legislación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Garantiza el cumplimiento de las normas contra la delincuencia financiera exigidas por los socios.
  • Ofrece recomendaciones prácticas adaptadas a las operaciones específicas de su empresa.
*Documentos elaborados en un plazo de 2 semanas tras la firma del contrato

Requisitos previos para los clientes

Para que la aplicación y utilidad de estos documentos sea un éxito, los clientes deben:

AML

Disponer de un equipo dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales o la delincuencia financiera.

Competencias y recursos

Poseer la competencia y los recursos necesarios para los procesos de lucha contra el blanqueo de capitales, incluido el personal informático, los abogados, los programas informáticos y los sistemas.


Nota importante

La posesión de estos documentos no garantiza la incorporación del socio. La personalización adecuada, la coherencia en la comunicación y la comprensión de los riesgos de la delincuencia financiera son cruciales para el éxito de la asociación.

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¿Por qué elegir el servicio de documentos de cumplimiento de Crassula?

Experiencia

Aproveche nuestro profundo conocimiento de las plataformas de software bancario básico.

Soluciones a medida

Documentos personalizables que se adaptan a su empresa.

Transparencia

Sin costes ocultos ni sorpresas. Solo servicio de calidad para todos nuestros clientes.

Dé el siguiente paso hacia la excelencia en el cumplimiento de la normativa

¿Listo para equipar su empresa con lo mejor?
Colaboremos para garantizar que su documentación de cumplimiento sea de primera categoría.

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Integración perfecta con las principales soluciones

Prediseñado para las principales plataformas

El paquete de documentos de cumplimiento preconfigurado se ajusta a los requisitos específicos de las principales plataformas del sector::

Modulr

Modulr

Garantice una rápida incorporación con documentación en sintonía con las expectativas de cumplimiento de Modulr.

Railsr

Railsr

Navegue por el intrincado panorama de cumplimiento normativo de Railsr sin esfuerzo con nuestra documentación especializada.

Clear.Bank

Clear.Bank

Adapte perfectamente sus operaciones a las rigurosas normas de cumplimiento de Clear.Bank.

OpenPayd

OpenPayd

Navegue por el ecosistema OpenPayd con facilidad, aprovechando nuestros documentos elaborados por expertos.

ConnectPay

ConnectPay

Acorte la distancia que le separa de las asociaciones de éxito con documentos adaptados a los requisitos exclusivos de ConnectPay.

Elegir Crassula significa cumplir la normativa de las plataformas financieras actuales

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