Sistema de toma de decisiones
El sistema de toma de decisiones de Crassula ofrece una solución integral diseñada para agilizar los procesos de verificación de clientes y apertura de cuentas en los servicios financieros. Este avanzado sistema integra la puntuación de clientes, la supervisión de transacciones y la selección de perfiles, proporcionando un enfoque sólido y eficaz para la verificación de clientes. Mejore la incorporación de sus clientes con la integración de 3 partes.
El proceso de toma de decisiones
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1
Creación de perfiles e intercambio de datos
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Perfil del cliente de Crassula
Los perfiles de los clientes se crean sin problemas a través de la interfaz web de Crassula. Todos los documentos y cuestionarios de los solicitantes se comparten de forma segura con SumSub para su posterior procesamiento.
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Perfil del solicitante de SumSub
SumSub genera un perfil detallado del solicitante dentro de su sistema y proporciona un ID de solicitante único, que se integra de nuevo en el sistema de Crassula.
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Integrar los datos
Crassula garantiza una integración fluida de los datos compartiendo la información pertinente con Huntli, lo que facilita un procesamiento completo en todas las plataformas. Este enfoque racionalizado garantiza la eficiencia y la precisión en la verificación de clientes y la gestión de cuentas.
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2
Verificación de documentos por SumSub
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Proceso de verificación
Tras recibir los documentos de identificación del cliente, SumSub inicia y completa un exhaustivo proceso de verificación.
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Estado de la verificación
A continuación, el estado de la verificación y los documentos relacionados se comparten con Huntli para su análisis adicional, garantizando un enfoque multicapa de la verificación y la seguridad del cliente.
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3
Calificación del riesgo por Huntli
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Puntuación detallada
Huntli lleva a cabo un exhaustivo proceso de puntuación, analizando meticulosamente los documentos y el cuestionario proporcionados.
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Puntuación numérica del riesgo
Utilizando reglas definidas por la Marca Blanca en la plataforma Huntli, este proceso genera una puntuación numérica de riesgo y determina una decisión de nivel de riesgo, como rechazar el embarque. Esto garantiza una gestión de riesgos informada y precisa para sus operaciones financieras.
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4
Decisión final por marca blanca
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Marca blanca
La Marca Blanca recibe los resultados detallados de la puntuación directamente en el panel de administración de Crassula.
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Decisión final
Sobre la base de la información exhaustiva y la evaluación de riesgos proporcionada, la marca blanca toma la decisión final sobre la incorporación del cliente. Este proceso garantiza un marco de toma de decisiones exhaustivo e informado para la incorporación del cliente.
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Etiquetas de cliente y aplicación de reglas personalizables
El sistema de toma de decisiones Crassula mejora la eficacia, la seguridad y la fiabilidad de las transacciones financieras al ofrecer etiquetas de cliente personalizables y la aplicación de reglas dinámicas. Adapte el proceso de verificación para satisfacer sus necesidades específicas, garantizando una experiencia de incorporación de clientes más personalizada y segura.
Etiquetado personalizado de clientes
El sistema de toma de decisiones de Crassula permite establecer etiquetas personalizadas de clientes tanto en la plataforma de SumSub como en la de Huntli. Estas etiquetas facilitan una gestión más personalizada de los perfiles de los clientes, garantizando la aplicación eficaz de normativas especiales o requisitos específicos, proporcionando un proceso de verificación personalizado y conforme a la normativa.
Procesamiento dinámico mediante SumSub y Huntli
Tanto SumSub como Huntli están equipados para gestionar etiquetas personalizadas, lo que les permite aplicar reglas específicas que difieren de la configuración predeterminada. Este procesamiento dinámico garantiza el cumplimiento eficaz de requisitos y normativas exclusivos, proporcionando un enfoque flexible y adaptado a la verificación de clientes y la evaluación de riesgos.
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