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title: "Software de cumplimiento en marca blanca | Crassula"
description: "Con las comprobaciones automáticas KYC/KYB de Crassula, perfiles de clientes y gestión de documentos, confía siempre en tus clientes."
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# Cumplimiento y seguridad

Defina reglas de verificación, control y monitorización según su enfoque de riesgo. Crassula está certificada en PCI DSS v4.0.1, con auditorías externas anuales, pruebas de penetración y análisis internos trimestrales.

- Verificación de particulares y empresas
- Integraciones de screening
- Límites por nivel de verificación
- Cuestionarios de alta

[Solicita una demo](https://crassula.io/es/request-demo/)

Cumplimiento y seguridad

## Configura los controles según tu enfoque de riesgo.

Conecta servicios de verificación y screening, define los requisitos de alta y organiza la información que necesita tu equipo.

Onboarding con KYC y KYB

## Define qué deben verificar tus clientes.

Establece los requisitos de verificación de personas y empresas para tu producto. Configura los flujos de los proveedores, las comprobaciones de documentos y de prueba de vida, y los niveles de verificación asociados a los límites del cliente.

- Alta de personas y empresas
- Pasos y niveles de verificación
- Límites vinculados a la verificación

Conectores relacionados [Sumsub](https://crassula.io/es/connectors/app/sumsub/) [Comply Advantage](https://crassula.io/es/connectors/app/comply-advantage/)

![Política de verificación de particulares - configuración del producto](https://crassula.io/static/images/features/configuration/compliance-verification.svg?v=10)

Una primera impresión que da confianza

## Confianza desde el primer paso.

Acompaña a los clientes durante la verificación con requisitos claros y un progreso fácil de entender. Detrás de la experiencia, tus políticas definen las comprobaciones, los proveedores y el proceso de revisión.

- Pasos de verificación claros para el cliente
- Tu política de verificación y revisión

![El dueño de un pequeño negocio usando el teléfono en casa.](https://crassula.io/static/images/features/people/confidence-1200.webp)

Screening y monitorización

## Integra la revisión en tu modelo operativo.

Conecta herramientas de screening y monitorización para evaluar los riesgos de clientes y transacciones. Mantén la información al día con comprobaciones de sanciones y listas de vigilancia, con responsabilidades de revisión definidas para tu equipo de cumplimiento.

- Screening de clientes y transacciones
- Información de sanciones y listas de vigilancia
- Políticas de revisión para tu equipo

Conectores relacionados [Sumsub](https://crassula.io/es/connectors/app/sumsub/) [Comply Advantage](https://crassula.io/es/connectors/app/comply-advantage/) [Salv](https://crassula.io/es/connectors/app/salv/)

![Configuración de la política de screening - configuración del producto](https://crassula.io/static/images/features/configuration/compliance-monitoring.svg?v=10)

Operaciones de cumplimiento

## Recoge la información adecuada. Avisa al equipo adecuado.

Usa cuestionarios para solicitar a los clientes datos y documentos adicionales. Configura notificaciones de nuevas verificaciones, preaprobaciones de transacciones, documentos a punto de caducar y mensajes para que tu equipo responda desde el back office.

- Cuestionarios configurables
- Avisos de caducidad de documentos
- Alertas de verificación y preaprobación

![Cuestionarios y alertas por defecto - configuración del producto](https://crassula.io/static/images/features/configuration/compliance-operations.svg?v=10)

Conectores de Crassula

## Conecta los servicios que necesita tu producto.

Elige las integraciones que encajan con tu programa, tu mercado y las capacidades que necesitas.

[![Sumsub](https://crassula.io/static/images/solutions/connector-logos/sumsub.png)Verificación de identidad](https://crassula.io/es/connectors/app/sumsub/) [Comply Advantage Control AML](https://crassula.io/es/connectors/app/comply-advantage/) [Salv Control AML](https://crassula.io/es/connectors/app/salv/) [Ver todos los conectores](https://crassula.io/es/connectors/)

Pensado para desarrolladores

## Conecta la verificación con tu proceso de alta.

Inicia una solicitud de verificación de identidad con el proveedor que hayas configurado. Diseña la experiencia de alta en torno al ciclo de vida de la solicitud descrito en la API bancaria.

- Crea una solicitud de identificación
- Elige un proveedor de verificación compatible
- Sigue el estado de la solicitud a través de la API

[Consulta la documentación de la API](https://docs.demo.crassu.la/#tag/client-verification/POST/api/clients/{clientId}/identification-requests)

POST`/api/clients/{clientId}/identification-requests`

Node.js · native fetch

```text
// Start identity verification
const baseUrl = process.env.CRASSULA_BASE_URL;
const apiKey = process.env.CRASSULA_API_KEY;
const clientId = process.env.CRASSULA_CLIENT_ID;

const path = `/api/clients/${encodeURIComponent(clientId)}/identification-requests`;
const response = await fetch(`${baseUrl}${path}`, {
  method: 'POST',
  headers: {
    Authorization: apiKey,
    'Content-Type': 'application/json',
  },
  body: JSON.stringify({
    "provider": "sumsub",
    "type": "main"
  }),
});

if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
const data = await response.json();
```

**Iniciar la verificación de identidad**

El proveedor de verificación debe estar activado en tu entorno. La verificación de identidad es distinta de la decisión final de apertura de la cuenta.

[Ver la referencia de la API](https://docs.demo.crassu.la/#tag/client-verification/POST/api/clients/{clientId}/identification-requests)

Casos prácticos

## Descubre lo que crean los equipos con Crassula.

![LuxPay](https://crassula.io/static/images/solutions/cases/logo-luxpay.png)

- IBAN · SEPA
- Emisión de tarjetas
- Onboarding KYC

En producción con Crassula

### [Una plataforma bancaria conectada para los servicios financieros actuales.](https://crassula.io/es/cases/luxpay/)

Datos de cuenta, pagos SEPA, emisión de tarjetas, alta con KYC y cambio multidivisa en un solo producto financiero.

[Leer caso de éxito](https://crassula.io/es/cases/luxpay/)

![Keytom](https://crassula.io/static/images/solutions/cases/logo-keytom.png)

- Pagos cripto
- Cambio multidivisa
- Cuentas de activos digitales

En producción con Crassula

### [Fiat y activos digitales, juntos.](https://crassula.io/es/cases/keytom/)

Pagos fiat y crypto, cambio multidivisa y cuentas de activos digitales sobre la infraestructura de Crassula.

[Leer caso de éxito](https://crassula.io/es/cases/keytom/)

Más en detalle

## Planifica los detalles de tu producto.

Las preguntas que los equipos nos hacen antes de una primera llamada.

[**¿No encuentra su pregunta?**Plantéela en una demo con nuestro equipo.](https://crassula.io/es/request-demo/)

¿Cómo afectan los niveles de verificación a los límites?

Los límites pueden asociarse a niveles de verificación. Cuando un producto requiere otro nivel, los clientes aportan información adicional a través del flujo del proveedor correspondiente.

¿La verificación de identidad equivale a la apertura de la cuenta?

No. La verificación de identidad establece el resultado de verificación del perfil. Tu decisión de alta y tu política de provisión de cuentas determinan lo que ocurre después.

¿Cómo debemos revisar la seguridad de la plataforma?

Revisa con Crassula la documentación de seguridad, las auditorías y los controles operativos como parte de tu proceso de due diligence.

Cumplimiento y seguridad

## Diseña los controles que hay detrás de un alta fiable.

Revisa con nuestro equipo las integraciones de verificación, las capacidades de monitorización y el recorrido del cliente.

[Solicita una demo](https://crassula.io/es/request-demo/)

![Cumplimiento y seguridad - vista previa de la app del cliente](https://crassula.io/static/images/features/configuration/compliance-phone.svg?v=10)